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鲁班奖、詹天佑奖、李春奖奖杯
着力“三个聚焦” 做好“三个保障”——路桥集团切实保障外部董事履职
发布时间 :  文章来源:米雪连

长期以来,路桥集团高度重视外部董事履职支撑和服务保障,通过探索建立一系列工作机制,全面强化外部董事履职支撑,保障外部董事履职尽责,加快完善公司治理体系,有力保障企业高质量发展。6bd7f818_93de_42ec_b988_d640a0495005000000379.jpg

在宁波s309项目调研

聚焦作用发挥,做好履职服务保障。组织外部董事参加培训,有效提升各企业外部董事与董事会成员专业素养能力,紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”,及时收集现代企业体系知识、有关政策、国内外优秀实践案例等,报请外部董事组织学习;同步做好基础服务保障,组建董事会办公室,选择政治素质高、业务能力强的员工进入董事会办公室工作,并择优明确员工作为外部董事联络员,做好日常联络和汇报工作。合理安排外部董事固定办公场所、公务出行等相关基础保障。

6bd7f818_93de_42ec_b988_d640a0495005000000380.JPG武道高速调研座谈会

聚焦议事决策,做好会议服务保障。制定董事会定期会议计划,提前收集议案并审核,定期会议和临时会议均由联络员提前联系外部董事,提前汇报董事会召开时间、方式、上会议案相关内容等,事先达成共识,保障到会人数和会议时效,为外部董事决策充分预留时间;涉及资金、审计等事项议案由四个“专门委员会”提前审议后再提交董事会审议,确保董事会程序高效、决策规范。董事因公事无法参会的,规范授权委托流程,充分尊重外部董事决策意见。2022年外部董事就任至今,路桥集团董事会召开定期会议7次,临时会议12次,审议议案87个,通过86个。

6bd7f818_93de_42ec_b988_d640a0495005000000381.jpg在华中指挥部调研

聚焦畅通渠道,做好信息服务保障。为确保外部董事及时充分掌握企情,由董事会办公室定期整理上级单位的监管文件、领导讲话、重要会议和指示批示精神等,报外部董事阅读了解。积极拓展路桥集团生产经营信息渠道,集各业务部门之力,向外部董事定期报送财务报表、生产经营情况数据、安全生产情况、月度及季度工作会议纪要等资料,便于外部董事及时掌握公司工作动态、财务数据、生产经营情况等信息,制定年度调研计划,覆盖路桥集团本部、分(子)公司、项目部和省外区域指挥部,切实保障外部董事充分掌握公司各级实际情况,做好信息支撑服务保障。2022年外部董事就任至今,共开展专题调研5次,提出工作建议18条。

6bd7f818_93de_42ec_b988_d640a0495005000000382.jpg在华中指挥部交流座谈

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